公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-027

证券代码：839340 证券简称：信索咨询 主办券商：国融证券
北京信索咨询股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李煜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,960,209 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人王安冬列席了会议

公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度》的
议案
1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度，期限 2 年，
提款期 1 年，额度 3200 万元，授信项下单笔借款期限不超过 1 年，由北京中关
村科技融资担保有限公司提供担保。具体内容以授信合同为准。针对北京中关村科技融资担保有限公司提供的担保，公司股东提供以下反担保措施：
（1）股东李煜及配偶、股东张中团及配偶提供个人连带责任保证反担保；
（2）股东李煜、张中团分别以其名下房产提供房产抵押反担保。

具体以担保或反担保协议约定为准。

对于关联方为公司申请授信提供的反担保，公司无需支付对价。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联交易为关联股东无偿为公司授信提供反担保，系公司单方面获得利益的关联交易，根据规定可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露，因此本议案关联股东李煜、张中团及其一致行动人无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京信索咨询股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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