公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-026

证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：广发证券
广东恒宝精密科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周文韬

6.会议列席人员：陈茂忠、赵刚、李兰兰、阮小贞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》的议案
1.议案内容：

公司向中国工商银行申请办理贷款（贷款金额人民币 1000 万元），此次贷款用于扩充公司的流动资金，保证项目顺利进行，此次贷款有利于公司的业务发展。

公告编号：2022-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第四次会议》

广东恒宝精密科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

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