公告日期：2023-04-20

证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：广发证券
广东恒宝精密科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周文韬
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒宝精密科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数61,199,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9984%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由董事长代表董事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,199,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,199,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的公司《广东恒宝精密科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《广东恒宝精密科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,199,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》（大华审字[2023] 002869）予以汇报并进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,199,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》（大华审字[2023] 002869）为基础，对公司 2022 年度主要财务指标情况以及相关内部经营情况进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,199,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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