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公告日期：2024-03-13
公告编号： 2024-008
证券代码： 839342 证券简称： 恒宝精密 主办券商： 开源证券
广东恒宝精密科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 9 日上午 10 点。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2024-008
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839342 恒宝精密 2024 年 3 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请广东正平天成律师事务所曾旭慧、嵇凤森律师。
（七） 会议地点
广东恒宝精密科技股份有限公司一楼会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常等方面进行总结汇
报。
（二） 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行回顾与总结。
（三） 审议《2023 年年度审计报告的议案》
对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（上会
师报字（2024）第 1030 号）予以汇报并进行审议。
（四） 审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容详见 2024 年 3 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
公告编号： 2024-008
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《广东恒宝精密科技股份有
限公司 2023 年年度报告》（公告 2024-001）及《广东恒宝精密科技股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》（公告 2024-002）
（五） 审议《2023 年度财务决算报告的议案》
公司以上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（上
会师报字（2024）第 1030 号）为基础，对公司 2023 年度主要财务指标情况以及
相关内部经营情况进行审议。
（六） 审议《2024 年度财务预算报告的议案》
公司以上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（上
会师报字（2024）第 1030 号）为基础，在充分考虑公司现状、经营能力及未来
发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七） 审议《2023 年年度权益分派预案的议案》
根据法律、法规、有关规范性文件和《广东恒宝精密科技股份有限公司章程》
的规定，结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《恒宝精
密： 2023 年年度权益分派预案公告》 (公告编号:2024-006)。
（八） 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构的议案》
公司同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审
计机构。聘期为自股东大会审议通过之日起一年。
（九） 审议《关于拟向银行申请贷款的议案》
为了补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，向中国工商银行
公告编号： 2024-008
股份有限公司珠海市斗门支行申请贷款，贷款金额人民币 1000 万元（其中包含
2023 年 1……
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