公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-015

证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：开源证券
广东恒宝精密科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周文韬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请续贷的议案》
1.议案内容：

广东恒宝精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)在珠海农村商业银行股份有
限公司乾务支行的 500 万人民币贷款，将于 2024 年 6 月 21 日、6 月 30 日、7 月 24

公告编号：2024-015

日、8 月 21 日及 9 月 20 日陆续到期。由于公司生产经营需要，经公司研究决定，继
续向珠海农村商业银行股份有限公司乾务支行申请续贷 500 万元，并由珠海恒宝健康科技有限公司、陈茂忠、周文韬和祝春晖夫妇为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体贷款金额以最终银行审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日

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