公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-022

证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：开源证券
广东恒宝精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839342 恒宝精密 2024 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东恒宝精密科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司增资的议案》

根据公司自身经营和战略发展需要，拟将全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司（以下简称“恒宝健康”）注册资本增加到人民币 4,500 万元，即恒宝健康新增注册资本人民币 1,500 万元，其中公司认缴出资人民币 1,500 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委 托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证 （原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公 章并由法定代表人签署的授权委托书（原

公告编号：2024-022

件）、加盖法人单位公章 的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 10 月 10 日上午 8 时

（三）登记地点：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号
四、其他
（一）会议联系方式：如下

1、联系地址：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号

2、联系电话：0756-5576788

3、传真电话：0756-5576799
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日

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