公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-024

证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：开源证券
广东恒宝精密科技股份有限公司

关于公司及相关人员收到广东证监局采取出具警示函措

施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

相关文书的全称：关于对广东恒宝精密科技股份有限公司周文韬、陈茂忠、邝晓睛采取出具警示函措施的决定（〔2024〕157 号）

收到日期：2024 年 10 月 16 日

生效日期：2024 年 10 月 12 日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称 类别 具体任职/关联关系

广东恒宝精密科技股份 挂牌公司或其子公司 挂牌公司

有限公司

周文韬 控股股东/实际控制人 董事长

陈茂忠 董监高 总经理

邝晓晴 董监高 信息披露负责人

违法违规事项类别：

公告编号：2024-024

担保未履行事前审议程序及信息披露义务
二、主要内容
（一）违法违规事实：

2022 年 6 月 22 日，恒宝精密全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司与珠海
农村商业银行乾务支行签订借款合同，借款金额为 500 万元,借款期限为 2022
年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 22 日。恒宝精密于当日与珠海农村商业银行乾务支
行签订最高额保证担保合同，保证方式为不可撤销的连带责任保证担保，保证范围为前述借款合同项下债务人应承担的全部债务，担保金额 1,500 万元，占恒宝精密 2021 年度经审计净资产的 16.73%。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条、第九十条和恒宝精密公司章程第四十条、第四十一条规定，单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保，应当提交公司董事会审议。恒宝精密为子公司提供最高额 1,500 万元的担保未履行事前审议程
序及信息披露义务。2024 年 4 月 15 日，恒宝精密第三届董事会第十四次会议补
充审议通过《关于追认公司、陈茂忠和周文韬、祝春晖夫妇已提供担保》的议案并于当日披露《广东恒宝精密科技股份有限公司提供担保的公告(追认)》(公告编号 2024-013)。上述情况不符合《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 190 号)第三条、第二十一条第一款、《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 212 号)第三条、第二十条第一款、《非上市公众公司信息披露管理办法》(证监会令第 191 号)第三条第一款、第二十一条第一款及第二款第三项的规定。
周文韬作为时任恒宝精密董事长，陈茂忠作为时任恒宝精密总经理，邝晓晴作为时任恒宝精密信息披露负责人，未按照《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 190 号)第二十一条第二款、《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 212 号)第二十一条第二款、《非上市公众公司信息披露管理办法》(证监会令第 191 号)第五条的规定履行勤勉义务，对恒宝精密上述违规行为负有主要责任。
（二）处罚/处理依据及结果：

根据未按照《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 190 号)第六十七

公告编号：2024-024

条、《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 212 号)第七十二条、《非上市公众公司信息披露管理办法》(证监会令第 191 号)第四十五条，我局决定对恒宝精密、周文韬、陈茂忠、邝晓晴采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法……
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