公告日期：2020-06-30

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券
鹤壁京立医院股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839344 京立医院 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南仟问律师事务所许明律师。
（七）会议地点

河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道 310 号鹤壁京立医院股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

公司 2019 年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2019 年年度报告及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 6 月 30 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年度报告及摘要》（公告编号：2020-028、2020-029）。
（四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内,公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。
（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上,结合公司
2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2020 年度财务预算。（六）审议《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-13,811,739.89 元。鉴于公司目前实际情况，2019 年度公司暂不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对 2020 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于预计2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。
（八）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

公司全资子公司鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司因业务需要，向公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司购买机动车三辆。具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。
（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

公司监事会主席牛红旗 2019年1 月至2 月累计从公司借款136 万元人民币，
财务总监孙双梅 2019 年 2 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。