公告日期：2021-11-17

深圳市翔飞科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市宝安区西乡固戍村新屋园工业区四楼

主办券商

安信证券

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
2021年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

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刘一飞 刘一鸣 李国选

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杨良军 刘晓安

全体监事签名：

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雷琳坤 杨光胜 李江

全体高级管理人员签名：

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杨良军 张杰 简兴蒲

深圳市翔飞科技股份有限公司
2021/11/8

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 10 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 12 -

六、 有关声明 ...... - 13 -

七、 备查文件 ...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、翔飞科技 指 深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会 指 深圳市翔飞科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市翔飞科技股份有限公司监事会

股东大会 指 深圳市翔飞科技股份有限公司股东大会

本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 翔飞科技通过定向发行方式，向认购人发
行股票募集资金的行为

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳市翔飞科技股份有限公司章程》

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。