公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-026

证券代码：839350 证券简称：翔飞科技 主办券商：安信证券
深圳市翔飞科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席雷琳坤
6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<续聘外部审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司聘请的 2021 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计时勤勉尽责。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期

公告编号：2022-026

一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不存在关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市翔飞科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 13 日

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