公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-041

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄福升

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-041

根据公司经营管理的需要，以及股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，拟聘任吴小付先生为公司副总经理。

具体内容详见公司于2022年12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度预算调整的议案》
1.议案内容：

根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定，结合公司 2022 年上半年实际投资和生产经营情况以及下半年投资经营目标，拟对公司2022 年度预算进行相应调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，拟补充预计 2022 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于2022年12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2022-041

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事唐晖、余瑞辉、吕贤郎回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省福投新能源投资股份公司章程》
的有关规定及公司经营管理需要，拟提请于 2022 年 12 月 21 日召开公司 2022 年
第四次临时股东大会，审议有关议案。

具体内容详见公司于2022年12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告 》（ 公 告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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