公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-044

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式符合公司《章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日 9 时。

公告编号：2022-044

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839351 福投股份 2022 年 12 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度预算调整的议案》

根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定，结合公司 2022 年上半年实际投资和生产经营情况以及下半年投资经营目标，拟对公司2022 年度预算进行相应调整。
（二）审议《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，拟补充预计 2022 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。

公告编号：2022-044

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建省投资开发集团有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 12 月 21 日 8-9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系……
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