公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-045

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄福升董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数170,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-045

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度预算调整的议案》
1.议案内容：

根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定，结合公司 2022 年上半年实际投资和生产经营情况以及下半年投资经营目标，拟对公司2022 年度预算进行相应调整。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，拟补充预计 2022 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司已回避表

公告编号：2022-045

决。
三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

福建省福投新能源投资股份公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

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