公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-011

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄福升

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与经理层成员签订 2023 年度经营业绩责任书的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-011

为贯彻落实省国资委进一步深化国有企业改革的决策部署，根据福建投资集团《权属企业推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》文件要求，公司拟与经理层成员签订 2023 年度经营业绩责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容：

为加快拓展新能源业务，促进可持续发展，适时推进开展 LNG 分销等业务，公司拟分别向邮储银行福州市晋安支行、建设银行城东六一支行、华夏银行福州分行营业部申请综合授信。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省福投新能源投资股份公司章程》
的有关规定及公司经营管理需要，拟提请于 2023 年 7 月 19 日召开公司 2023 年
第一次临时股东大会，审议《关于申请银行授信的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-011

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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