公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-034

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李俏如
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，以及股东福建省投资开发集团有限责任公司的提名，拟选举李俏如同

公告编号：2023-034

志为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第三届监事会第一次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司
监事会
2023 年 12 月 14 日

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