公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄福升董事长

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名余万春先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

根据《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，及股东福建省投资开发集团有限责任公司的提名，拟提名余万春先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐晖先生不再担任公司董事。

具体内容详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司董事任免公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省福投新能源投资股份公司章程》
的有关规定及公司经营管理需要，拟提请于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年
第一次临时股东大会。届时，公司董事会将向股东大会提交《关于选举余万春先生为公司第三届董事会董事的议案》。

具体内容详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 》（ 公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第二次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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