公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-029

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式符合公司《章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 9 时。

公告编号：2024-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839351 福投股份 2024 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所不
得超过 10 年。我公司自 2014 年起连续聘任 10 年的致同会计师事务所（特殊普
通合伙）已达服务年限上限，现依据有关规定，重新选聘会计师事务所负责公司2024 至 2025 年度财务审计工作。

根据公司委托省招标中心采用竞争性磋商方式开展选聘工作的专家评标结果，拟聘任综合得分首位的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 至2025 年度财务报告审计机构，审计费用 18.8 万元/年（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统制定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

公告编号：2024-029

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 10 月 31 日 8-9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 11 层 01、
02 单元，0591-87525181。
（二）会议费用：出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第七次会议决议》

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