公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-030

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄福升董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章 等规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数170,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务
所不得超过 10 年。鉴于我公司自 2014 年起连续聘任 10 年的致同会计师事务
所（特殊普通合伙）已达服务年限上限，现依据有关规定，重新选聘会计师事
务所负责公司 2024 至 2025 年度财务审计工作。

根据公司委托省招标中心采用竞争性磋商方式开展选聘工作的专家评标 结果，拟聘任综合得分首位的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
至 2025 年度财务报告审计机构，审计费用 18.8 万元/年（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统制
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新 能源投资股份公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2024-030

福建省福投新能源投资股份公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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