公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-025

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：于林义

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向天津南开大学教育基金会捐赠议案》
1.议案内容：

公司拟向天津南开大学教育基金会捐赠人民币 100 万元，用于支持南开大

公告编号：2021-025

学新闻与传播学院发展、学院学科建设、科研发展、奖教奖学、文化活动、校 友活动、战略传播研究中心建设发展等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第二届董事会第十次会议决议》
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

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