公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-017

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年8 月 17 日审议并通过：

选举于林义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 12,964,560 股，占公司股本的 64.5%，不是失信联合惩戒对象。
任命于林义先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 12,964,560 股，占公司股本的 64.5%，不是失信联合惩戒对象。
任命徐平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 1,176,560 股，占公司股本的 5.85%，不是失信联合惩戒对象。
任命李晓女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命易琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命易琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

易琼，女，1988 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。该任命财务总监及董事会秘书易琼持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。 易琼未被列为失信联合惩戒对象。易琼符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2022-017

司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

易琼具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2017 年 7 月至 2020 年 12
月就职于北京安家世行融资担保有限公司，先后担任财务负责人、法务负责人及执行总
裁助理；2020 年 12 月至 2022 年 6 月就职于圣点世纪科技股份有限公司，担任财务总
监。2022 年 6 月至今就职于北京森博明德营销管理顾问股份有限公司，现担任财务总监及董事会秘书。易琼无违法违规的记录。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年8 月 17 日审议并通过：

选举吕平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举、 高级管理人员的任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经 营产生不利的影响。

公告编号：2022-017

三、备查文件
（一）《北京森博明德营销管……
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