公告日期：2023-05-15

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于林义

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,048,880 股，占公司有表决权股份总数的 99.7512%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、董事会秘书参加会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编 号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编 号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编 号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编 号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,048……
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