公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-019

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：于林义

6.会议列席人员：第三届监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告 编 号：2024-019）、《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》。（公告编号： 2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日举行 2024 年第一次临时股东大会，具体议案
内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公 告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-019

三、备查文件目录
（一）北京森博明德营销科技股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》； （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

北京森博明德营销科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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