公告日期：2023-04-27

证券代码：839355 证券简称：为正生物 主办券商：兴业证券
厦门为正生物科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李扁清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022

年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份
转让系统官网发布的《公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-017）及《公司2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2022 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，根据公司 2022 年度实际经营
情况，考虑到公司长远发展，2022 年度拟进行权分派。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《2022 年年度权益分派
预案公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《关于治理专
项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司上一年度的披露内容，公司拟对 2021 年度的年度报告及其摘要部分信息进行更正。详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-028）、《2021 年度会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。