公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-005

证券代码：839355 证券简称：为正生物 主办券商：兴业证券
厦门为正生物科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李扁清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年

公告编号：2024-005

年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转
让系统官网发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）及《公司 2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2023 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

为支持公司长远发展，2023 年度公司拟不进行权益分派，不进行利润分配，

公告编号：2024-005

不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于计提
信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

本次会计变更系应国家法律、法规的要求，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益……
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