公告日期：2024-05-08

证券代码：839355 证券简称：为正生物 主办券商：兴业证券
厦门为正生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,517,537 股，占公司有表决权股份总数的 76.9470%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事姚冲、柯希杰、许金对因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李扁清因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023
年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股
份转让系统官网发布的 《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）及《公
司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数44,517,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,517,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事代表监事会 汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,517,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2023 年度财务决
算报告》，向董事会汇报 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,517,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

为支持公司长远发展，2023 年度公司拟不进行权益分派，不进行利润分
配，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,517,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年……
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