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公告日期:2022-03-25
公告编号:2022-002
证券代码:839357 证券简称:中澳航空 主办券商:东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 15 日以电话送达方式发
出
5.会议主持人:董事长赵文星
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事任免的议案》
1.议案内容:
公司拟免去杨光先生董事职务,提名高微女士担任董事职务。
公告编号:2022-002
具 体 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露《董事及高级管理人员任免公告》(公告编号:2022-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司总经理任免的议案》
1.议案内容:
拟免去杨光先生总经理职务,任命高微女士担任总经理职务。
具 体 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露《董事及高级管理人员任免公告》(公告编号:2022-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于法定代表人变更的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,总经理为公司的法定代表人。由于总经理的变更,杨光不再担任公司的法定代表人,由高微担任公司的法定代表人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公告编号:2022-002
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统制指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏中澳航空科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
江苏中澳航空科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日
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