公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-020

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

股东会召集本次临时股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839357 中澳航空 2022 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》议案

公司第二届董事会成员任期将于 2022 年 5 月截止；现根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，将进行董事会换届选举工作,董事会选举赵文星、赵磊、马飞、王友枚、高微为第三届董事会董事，任期三年，经 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《关于监事会换届选举》议案

公司第一届监事会成员任期将于 2022 年 5 月截止；根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，将进行监事会换届选举工作,监事会提名赵玉梅和赵武江为第三届监事会监事，任期三年，经 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-020

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书，营业执照复印件，身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
（二）登记时间：2022 年 5 月 25 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高微 电话：0515-82806656手机：13065278747（二）会议费用：与会股东自理。
五、备查文件目录

1、《江苏中澳航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《江苏中澳航空科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
江苏中澳航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

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