公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-025

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 15 日 以电话送达方式发出
5.会议主持人：赵玉梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司监事会审议通过，选举赵玉梅女士为公司监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

公告编号：2022-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏中澳航空科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 25 日

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