公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-026

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主

席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年5 月 25 日审议并通过：

选举赵文星先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 64,857,600 股，占公司股本的 78.28%，不是失信联合惩戒对象。
选举赵磊先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高微女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王有枚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高微女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 25 日审议并通过：

选举赵玉梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。

公告编号：2022-026

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 5 月 25 日审议并通过：

选举吕佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司的经营不会产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要，并且对公司未来的发展产生积极的影响。
三、备查文件

1.《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2.《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

3.《江苏中澳航空科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》；

江苏中澳航空科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 25 日

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