公告日期：2021-04-27

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以电话、邮件及专人送
达相结合方式发出
5.会议主持人：董事长柯海江
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理根据 2020 年度履职情况，编制了《浙江华汇装饰工程股份有限公司2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会工作报告就 2020 年度总体工作情况进行了总结，并提出 2020 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告摘 要 》（ 公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：
本年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2021 年向金融机构借款及授信》议案
1.议案内容：
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计 2021 年向金融金构借款及授信的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年
度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司依据所处建筑装饰行业的政策导向，结合公司目前发展实际情况，根据公司2021 年度的经营目标，编制了《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，对公司 2021 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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