公告日期：2022-04-27

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以电话、
邮件及专人送达相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长柯海江
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年度履职情况，编制了《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年度总体工作情况进行了总结，并提出2021 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-001）和《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度利润分配议案》
1.议案内容：

本年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
2.回避表决情况

董事长柯海江、董事徐一鸣、王维翀、赖则干均系关联董事， 回避表决本议案。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六） 审议《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-004）。2.回避表决情况

董事长柯海江、董事徐一鸣、王维翀、赖则干均系关联董事， 回避表决本议案。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2022 年向金融机构借款及授信的议案》1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计 2022 年向金融机构借款及授信的公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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