公告日期：2022-05-30

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券

浙江华汇装饰工程股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：绍兴市洋江东路 12 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柯海江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 27,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.45%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李小平因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理孔伟霖出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据相关规定，结合 2021 年度工作情况编制的《2021年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年度总体工作情况进行了总结，并提出2021 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 27,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-001）和《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

本年度利润不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 27,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东华汇工程设计集团股份有限公司、赖则干为关联股东，共持有公司股份 24,200,000 股，回避表决。

1.议案内容：

详 见 公 司……
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