公告日期：2022-06-07

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 22 日以电话、
邮件及专人送达相结合方式发出
5.会议主持人：董事长柯海江
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股
票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。
授权事项包括但不限于：

（1）办理公司股票终止挂牌申请事宜，包括但不限于向全国中
小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌所需的申请文件；

（2）批准、签署、执行、修改与公司股票终止挂牌相关的文件；
（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续；

（4）办理与申请公司股票终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

□是 √否

三、 备查文件目录
《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
浙江华汇装饰工程股份有限公司
董事会
2……
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