公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-009
证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年4月26日审议并通过：

提名徐一鸣、王维翀、柯海江、赖则干、钱钧为公司董事，任职期限三年（2019年5月23日至2022年5月22日），自2018年年度股东大会决议生之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由柯海江主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2019-009
董事徐一鸣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王维翀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事柯海江持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赖则干持有公司股份7,400,000股，占公司股本的
25.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱钧持有公司股份1,200,000股，占公司股本的4.14%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

无
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
浙江华汇装饰工程股份有限公司第一届第十三次董事会决议文件

公告编号：2019-009
浙江华汇装饰工程股份有限公司
董事会
2019年4月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。