公告日期：2019-05-23

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券

浙江华汇装饰工程股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：绍兴市洋江东路12号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柯海江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股

份总数27,800,000股，占公司有表决权股份总数的95.86%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据相关规定，结合2018年度工作情况编制的《2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据相关规定，结合2018年度工作情况编制的《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《浙江华汇装饰工程股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数27,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数27,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》1.议案内容：

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果：

同意股数2,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东华汇工程设计集团股份有限公司、赖则干、赖则珊为关联股东，共持有公司股份24,900,000股，回避表决。

（六） 审议通过《关于预计2019年向金融金构借款及授信的议案》1.议案内容：

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《浙江……
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