公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-015

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面通
知方式发出
5.会议主持人：柯海江
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

公告编号：2019-015

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》、相关的法律法规，以及《浙江华汇装饰工程股份有限公司章程》的规定，提名柯海江先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》
1.议案内容：

一、公司总经理任期届满，依照相关的法律法规，以及《浙江华汇装饰工程股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事

公告编号：2019-015

会拟续聘赖则干先生为公司总经理，任期与本届董事任期会一致。
二、经公司总经理提名，公司董事会拟聘孔伟霖先生为公司副总经理，任期与本届董事任期会一致。

三、公司财务负责人、董事会秘书任期届满，经公司总经理提名，公司董事会拟续聘钱建方先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期与本届董事任期会一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江华汇装饰工程股份有限公司
董事会
2019年5月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。