公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-022

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 08 月 27 日

2. 会议召开地点：绍兴袍江洋江东路 12 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话、
电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张伟坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江华汇装饰工程股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引 （试行）》及《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2019年半年度报告》进行了审核，意见如下：

（1）《公司 2019 年度半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2019 年度半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司 2019 年度半年度报告》真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江华汇装饰工程股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日

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