公告日期：2020-04-24

证券代码：839360 证券简称: 华汇装饰 主办券商：浙商证券

浙江华汇装饰工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资 （一）决定公司经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表 担任的董事，决定有关董事的报 担任的董事，决定有关董事的报
酬事项； 酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表 （三）选举和更换非由职工代表
担任的监事，决定有关监事的报 担任的监事，决定有关监事的报
酬事项； 酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务 （六）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配 （七）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册 （八）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散、 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 清算或者变更公司形式作出决
议； 议；

（十一） 修改本章程； （十一） 修改本章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计 （十二）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；

（十三）审议拟与关联人达成的 （十三）审议拟与关联人达成的
总额在人民币 100 万元以上，且 总额在人民币 100 万元以上，且
占公司最近一期经审计净资产绝 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司受 对值 5%以上的关联交易（公司受
赠现金资产除外）； 赠现金资产除外），或者占公司最
（十四）审议批准公司在十二个 近一期经审计总资产 30%以上的月内单次或累计购买、出售重大 关联交易；

资产超过最近一期经审计总资产 本章所称“交易”包括下列事项：
30%的事项； （1）购买或者出售资产；

（十五）审议批准公司对外投资、 （2）对外投资（含委托理财、对借款、资产抵押、委托理财等事 子公司投资等）；
项所涉及的资产总额或者成交金 （3）提供担保；
额单次或在连续十二个月内累计 （4）提供财务资助:
超过公司最近一期经审计总资产 挂牌公司对外提供财务资
30%的事项； 助事项属于下列情形之一的，经
（十六）审议批准本章程第四十 董事会审议通过后还应当提交
二条规定的担保事项； 公司股东大会审议：1、被资助对
（十七） 审议批准股权激励计 象最近一期的资产负债率超过
划； 70%；2、单次财务资助金额或者
（十八） 审议法律、行政法规、

连续十二个月内累计提供财务
部门规章和本章程规定应当由股

东大会决定的其他事项。 资助金额超过公司最近一期经
审计净资产的 10%；3、中国证监
会、全国股转公司或者公司章程
规定的其他情形。

挂牌公司不得为董事、监
事、高级管理人员、控股股东、
……
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