公告日期：2020-04-24

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券

浙江华汇装饰工程股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 04 月 24 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话、

邮件及专人送达相结合的方式发出

5. 会议主持人：董事长柯海江

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2019 年度履职情况，编制了《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年度总体工作情况进行了总结，并提出2020 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

祥 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn） 披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-001）和《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]14399 号浙江华汇装饰工程股份有限公司审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度利润分配议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会

研究决定：本年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计 2020 年向金融金构借款及授信的议案》1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn） 披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计 2020 年向金融金构借款及授信的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙……
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