公告日期：2020-05-25

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：绍兴市洋江东路 12 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柯海江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数26,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事钱钧、徐一鸣因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理孔伟霖出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容：

公司董事会根据相关规定，结合 2019 年度工作情况编制的《2019 年度董事
会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 26,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：

公司监事会根据相关规定，结合 2019 年度工作情况编制的《2019 年年度监
事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 26,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1、议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
和《浙江华汇装饰工程股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。2、议案表决结果：

同意股数 26,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
4、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年年度审计报告》议案
1、议案内容：

审议由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]14399号浙江华汇装饰工程股份有限公司审计报告。
2、议案表决结果：

同意股数 26,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
5、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2019 年度利润分配》议案
1、议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度利润不分配。
2、议案表决结果：

同意股数 26,600,0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2020 年向金融金构借款及授信的议案》
1、议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计 2020 年向金融金构借款及授信的公告》（公告编号：2020-005）。
2、议案表决结果：

同意股数 26……
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