公告日期：2023-03-31

广东华力电气股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：梅州市梅江区（梅州经济开发区AD2区）

主办券商

安信证券

(深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)
2023年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广东华力电气股份有限公司（加盖公章）
2023年3月17日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

六、 有关声明...... - 14 -

七、 备查文件...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司/公司/华力电气 指 广东华力电气股份有限公司

公司章程 指 广东华力电气股份有限公司公司章程

股东大会 指 广东华力电气股份有限公司股东大会

董事会 指 广东华力电气股份有限公司董事会

监事会 指 广东华力电气股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书等

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者管理方法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

现有股东/在册股东 指 股权登记日在册的股东

发行对象 指 最终认购公司本次发行股份的发行对象

安信证券 指 安信证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本……
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