公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-023

证券代码：839362 证券简称：华力电气 主办券商：安信证券

广东华力电气股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司向董事胡洲蓉拆借 11,800,000 1,460,225.71

其他 资金；

关键管理人员薪酬

合计 - 11,800,000 1,460,225.71 -

（二） 基本情况

公司 2023 年预计日常关联交易：

公告编号：2023-023

1、向关联方胡洲蓉借款不超过 1000 万元人民币用于补充流动资金；
2、公司的董事、监事、高级管理人员均为公司的关联方，预计 2023 年关键人员薪酬金额不超过 180 万元人民币。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议了《预计 2023 年度
日常性关联交易的议案》，董事胡洲蓉、胡雄杰、陈淑芬回避对该议案的表决，由于非关联董事人数不足半数，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

根据公司与胡洲蓉签订的《借款协议》，约定双方的借款利率定价原则按当时银行同期利率。故，双方的交易价格公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营发展需要，公司 2023 年预计日常关联交易：

1、向关联方胡洲蓉借款不超过 1000 万元人民币用于补充流动资金；

2、公司的董事、监事、高级管理人员均为公司的关联方，预计 2022 年关键人员薪酬金额不超过 180 万元人民币。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、 备查文件目录
《广东华力电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2023-023

公司与胡洲蓉签订的《借款协议》

广东华力电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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