公告日期：2024-04-26

证券代码：839362 证券简称：华力电气 主办券商：国投证券
广东华力电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839362 华力电气 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东信达律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2023 年年度
报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东华力电气股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《广东华力电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作计划。
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报
监事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作计划。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2023 年年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

因公司业务发展需要，公司拟与股东胡洲蓉签订借款协议，交易标的为向胡洲蓉借入总额不超过人民币壹仟万元的流动性资金借款，借款期限不超过两年，借款利息约定情况为银行实时利率，用于补充流动资金推动业务发展。

预计 2024 年关键管理人员薪酬金额不超过 1,800,000.00 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡洲蓉、胡雄杰、陈淑芬。
（七）审议《关于公司 2024 年度计划利用闲置资金购买理财产品授权》

公司 2024 年度利用闲置资金购买不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）
的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（八）审议《关于 2023 年年度利润分配》

结合企业生产经营和资金的实际情况，为公司长远发展考虑，公司 2023 年度确定不进行利润分配，并提请股东大会审议。
（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了 2023 年度财务审计工作，拟续聘大信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（十）审议《关于<广东华力电气股份有限公司 2023 年度幕集资金与实际使用情况……
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