公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-019
证券代码:839364 证券简称:赛骄阳 主办券商:西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 13 日
2.会议召开地点:三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:肖文杰
6. 会议列席人员:董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规
定及《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案;
1.议案内容:
鉴于第二届董事会任期届满,为保证公司董事会能依法正常运行,公司根据
公告编号:2022-019
《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举,选举肖文杰先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查,肖文杰先生未被纳入失信联合惩戒名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》的议案;
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,为保证公司能依法正常运行,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举,聘任肖文杰先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查,肖文杰先生未被纳入失信联合惩戒名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-019
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案;
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,为保证公司能依法正常运行,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举,聘任雷振军先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查,雷振军先生未被纳入失信联合惩戒名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案;
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,为保证公司能依法正常运行,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举,聘任雷振军先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查,雷振军先生未被纳入失信联合惩戒名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无……
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