公告日期：2024-05-09

证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：肖文杰

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜承诺管理制度﹥的议案》；
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《承诺管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订＜承诺管理制度﹥的议案》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订＜对外担保管理制度﹥的议案》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了
《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<对外投资管理制度>的议案》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》(公告编号:2024-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<利润分配管理制度>的议案》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。