公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-016

证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 9：00-10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839364 赛骄阳 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订＜承诺管理制度﹥的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《承诺管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订＜承诺管理制度﹥的议案》(公告编号:2024-009)。
（二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订＜对外担保管理制度﹥的议案》(公告编号:2024-010)。
（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了
《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让

公告编号：2024-016

系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<对外投资管理制度>的议案》(公告编号:2024-011)。
（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》(公告编号:2024-012)。
（五）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<利润分配管理制度>的议案》(公告编号:2024-013)。
（六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<投资者关系管……
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