公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-018

证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖文杰
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,785,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席 2023 年年度股东大会。

公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度利润分配预案》议案
1、为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度利润不进行分配。
2、表决结果：出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以赞成票 24,785,778 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%，一致通过该议案。
3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2、表决结果：出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以赞成票 24,785,778 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%，一致通过该议案。
3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案
1、根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2、表决结果：出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以赞成票 24,785,778 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%，一致通过该议案。
3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2024-018

（四）审议通过《2023 年财务决算报告》议案
1、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告进行审议。
2、表决结果：出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以赞成票 24,785,778 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%，一致通过该议案。
3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1、根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。
2、表决结果：出席本次股东大……
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