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发表于 2024-05-16 16:08:21 股吧网页版
赛骄阳:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-16


公告编号:2024-018

证券代码:839364 证券简称:赛骄阳 主办券商:西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:肖文杰
6.召开情况合法合规性说明:

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数24,785,778 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司董事、监事、高级管理人员均列席 2023 年年度股东大会。

公告编号:2024-018

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度利润分配预案》议案
1、为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,2023 年度利润不进行分配。
2、表决结果:出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决,股东大会以赞成票 24,785,778 股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%,一致通过该议案。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1、根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年度报告》(公告编号:2024-002)及《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2、表决结果:出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决,股东大会以赞成票 24,785,778 股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%,一致通过该议案。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案
1、根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2、表决结果:出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决,股东大会以赞成票 24,785,778 股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%,一致通过该议案。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

公告编号:2024-018

(四)审议通过《2023 年财务决算报告》议案
1、根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算报告进行审议。
2、表决结果:出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决,股东大会以赞成票 24,785,778 股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%,一致通过该议案。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1、根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。
2、表决结果:出席本次股东大……
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