公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-004

证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅清新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟将住所由杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B
区变更为浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心15号楼201室。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改《公司章程》的议案 》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。本次修订具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-004

三、备查文件目录

《杭州数尔安防科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议及记录》

杭州数尔安防科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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