公告日期：2022-04-20

证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839365 数尔安防 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的六和律师事务所李昊律师、鲍贝贝律师
（七）会议地点

杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《<2021 年年度报告>及其摘要》议案

本议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《杭州数尔安防科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

审议《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

审议《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构。（七）审议《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2021 年度的经营状况及 2022
年度总体发展的规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名傅清新、傅清丽、陶连日、郑剑锋、陈家云为公司第三届董事
会董事候选人。董事会成员任期三年，自上届董事会任期届满之日起计算。

傅清新、傅清丽、陶连日、郑剑锋、陈家云均非失信联合惩戒对象。
（九）审议《公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会提名潘波阳、蔡杭莉为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自上一届监事会任期届满之日起计算。

潘波阳、蔡杭莉均非失信联合惩戒对象。
（十）审议《预计关联交易》议案

因公司生产经营需要，公司 2022 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 8 日（含起止日
当日）发生的银行贷款拟由公司关联方傅清新、傅清丽、陈家云、朱中祥、罗慧敏提供担保，担保总额不超过人民币 30,……
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