公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-019

证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司董事、监事、 高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年6 月 8 日审议并通过：

提名傅清新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述
提名人员持有公司股份4,821,429股，占公司股本的48.2143%，不是失信联合惩戒对象。
聘任傅清新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份4,821,429股，占公司股本的48.2143%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈家云先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月
8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 446,428 股，占公司股本的 4.4643%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈煜华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方丽华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年6 月 8 日审议并通过：

选举李冲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上

公告编号：2022-019

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为正常换届，是公司冶理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。